Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

///Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

By | 2019-06-13T06:00:02+00:00 юни 13th, 2019|НЕДВИЖИМИ ИМОТИ|0 Comments

Промените, предложени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари засягат БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ И ТЪРГОВЦИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО

Според предложените текстове брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 хил. евро, а търговци на произведения на изкуството да идентифицират клиентите си, както и да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.